Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 11328
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Учебный центр


13.04.2013
Цена: 9800 рублей
Место проведения г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3
Количество дней: 1

Целевая аудитория: Специалисты кредитных учреждений

Преподаватель:
Специалист ЦБ РФ

Центр «Потенциал» совместно с Уральским Банковским Союзом приглашают:



13 апреля 2013г. курс повышения квалификации:



Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма





Лектор: Сенюк Галина Владимировна – начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций и применения мер административной ответственности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.



В программе:

1. Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральными законами от 08.11.2011 № 308-ФЗ, от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ.

2. Комментарии к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Об изменениях в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П (Указания Банка России от 09.06.2012 № 2833-У и от 01.11.2012 №2906-У).

4. Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ (проект ФЗ №196666-6).

5. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6. Современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У.

7. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).

8. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У с изменениями, внесенными Указанием Банка России № 2726-У).

9. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций

10. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.

11. Ответы на вопросы.



Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж.
Время проведения: с 10.00 до 16.00.
Стоимость курса – 9800 руб. НДС не облагается, для постоянных участников курса – скидка 10%
(в стоимость входит раздаточный материал и горячий обед)
Регистрация по телефону: (343)260-40-10, 260-40-20

E–mail: kor@potencial-group.ru

www.potencial-group.ru


По телефонам: (343) 375-63-80, 260-40-10 (20)
© 2007 - 2022 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования