Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 12384
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Актуальные вопросы к проблеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Учебный центр


Дата: 27.03.2010

Место проведения: г.Екатеринбурга, ул.Генеральская, 3 (здание Корпорации "ЯВА")

Дата: 27.03.2010

Время: 10:00-14:00

Дней: 1

Цена: 7 200 руб.

Место проведения: г.Екатеринбурга, ул.Генеральская, 3 (здание Корпорации "ЯВА")

Целевая аудитория: специалисты кредитных учреждений
Программа курса:

1. Новое! Федеральный закон от 17.07.2009 № 163-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон от 03.06.2009 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 01.09.2009 № 16 «С обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

2. Комментарии к требованиям Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Сложные вопросы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, в части работы с операциями и сделками, подлежащими обязательному контролю, а также подозрительными операциями и сделками.

4. Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Письма Банка России от 03.11.2009 № 135-Т и др.
Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (от 19.12.2008 № 15 и др.).

5. Аспекты работы с Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Комментарии к Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и Указанию Банка России от 09.08.2006 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

7. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8. Ответы на вопросы.

Лектор: Соколова Елена Юрьевна- ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Тел: 260-40-10, 260-40-20 Богомолова Алена

Эл.почта: bankschool@potencila.ural.ru

Справки и заявки - по телефонам: (343)375-63-80, 260-40-20, 260-40-25
© 2007 - 2022 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования