АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Актуальные вопросы к проблеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Дата: 27.03.2010
Место проведения: г.Екатеринбурга, ул.Генеральская, 3 (здание Корпорации "ЯВА")
Дата: 27.03.2010
Время: 10:00-14:00
Дней: 1
Цена: 7 200 руб.
Место проведения: г.Екатеринбурга, ул.Генеральская, 3 (здание Корпорации "ЯВА")
Целевая аудитория: специалисты кредитных учреждений
Программа курса:
1. Новое! Федеральный закон от 17.07.2009 № 163-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон от 03.06.2009 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 01.09.2009 № 16 «С обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».
2. Комментарии к требованиям Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Сложные вопросы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, в части работы с операциями и сделками, подлежащими обязательному контролю, а также подозрительными операциями и сделками.
4. Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Письма Банка России от 03.11.2009 № 135-Т и др.
Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (от 19.12.2008 № 15 и др.).
5. Аспекты работы с Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
6. Комментарии к Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и Указанию Банка России от 09.08.2006 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
7. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Ответы на вопросы.
Лектор: Соколова Елена Юрьевна- ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Тел: 260-40-10, 260-40-20 Богомолова Алена
Эл.почта: bankschool@potencila.ural.ru
Справки и заявки - по телефонам: (343)375-63-80, 260-40-20, 260-40-25
