Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 11327
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для поднадзорных Росфинмониторинга

Учебный центр


25.04.2015
Цена: 4500 рублей
Место проведения г. Екатеринбург, Генеральская, 3
Количество дней: 1

Целевая аудитория: Руководители, главные бухгалтеры, юристы, специальные должностные лица

Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

или

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для:

· Лизинговых компаний,

· Операторов по приёму платежей,

· Риэлторов и агентств недвижимости,

· Организации федеральной почтовой связи,

· Факторинговых компаний.



Внимание! Несоблюдение требований законодательства в части ПОД/ФТ влечет большие штрафные санкции, накладываемые на специальное должностное лицо и организацию в целом.



Обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти:

- специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций);

- руководитель организации (филиала);

- заместитель руководителя организации (филиала);

- главный бухгалтер;

- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);

- иные сотрудники по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации.



Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний


По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.



Лектор: Консультант надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по УрФО.


Стоимость целевого инструктажа: 4500 руб. (НДС не предусмотрен)

повышения уровня знаний: 2500 руб. (НДС не предусмотрен)

* Возможно он-лайн обучение (скидка на целевой инструктаж 10%).

Предварительная регистрация обязательна!

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

Контакты: (343) 260-40-10 (20), kor@potencial-group.ru

ПРОГРАММА КУРСА:

Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.
Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.
Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
Саморегулируемые организации и их роль.
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использование
АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.
Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступ

(343) 260-40-10 (20), kor@potencial-group.ru
© 2007 - 2022 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования